Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров – 26 мая 2023 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – не применимо.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2022 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
5) Избрание членов совета директоров.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Назначение аудиторской организации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 02 мая 2023 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также с 02 мая 2023 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу www.sifp24.ru
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
2.10. Решение о созыве собрания принято советом директоров ПАО «СИФП «Главный» 23 марта 2023г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 марта 2023 г., Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов
3.2. Дата 24.03.2023г.